晋西车轴股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2024年3月5日在公司会议室召开,会议通知于2024年2月27日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决3名,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:
一、审议通过关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案。
表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于公司2024年度日常关联交易的议案。
表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过关于公司2024年度资本性支出计划的议案。
表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分
闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司(含子公司)在最高额度不超过30,000万元人民币(含本数)范围内,使用闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。特此公告。
晋西车轴股份有限公司2024年3月6日