宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2024年3月5日下午在公司408会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经第九届提名委员会资格审查，同意选举李启超先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
因董事组成发生变动，结合公司实际情况对审计与风险委员会和
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名委员会部分成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 田少平 | 田少平、张 华、卢万明 |
| 2 | 审计与风险委员会 | 王 斌 | 王 斌、张 华、赵恩慧 |
| 3 | 提名委员会 | 赵恩慧 | 赵恩慧、张永璞、卢万明 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 卢万明 | 卢万明、李铁柱、王 斌 |
| 5 | 环境、社会及治理（ESG）委员会 | 田少平 | 田少平、徐萌萌、赵恩慧 |
3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2024年度PVC期货套期保值业务的议案》。
公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性。同意2024年度在最大持仓量不超过10000吨，开仓保证金额度不超过2140万元额度范围，开展PVC期货套期保值业务。
公司《关于开展2024年度PVC套期保值业务可行性分析报告》刊载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2024年3月6日