新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下：
鉴于本次董事会审议通过的《关于变更公司回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中2020年回购方案的4,707,200股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。
具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为152,946.6640万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为152,475.9440万元人民币。 |
| 第二十条 公司股份总数为152,946.6640万股，全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为152,475.9440万股，全部为普通股。 |
注：公司“凤21转债”转股3,382股尚未申请增加注册资本
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次章程的修订已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024年3月6日