宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

                        宝胜科技创新股份有限公司
                    第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 21 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十九
次会议的通知及相关议案等资料。2012 年 9 月 27 日上午 10：30，第四届监事会
第十九次会议在宝应县苏中路 1 号公司防火电缆事业部会议室召开，会议应到监
事 7 名，实到监事 7 名。会议由监事会主席梁文旭主持。会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修改<监
事会议事规则>的议案》。
       原：第三条    公司设监事会，监事会由七名监事组成,其中职工代表监事三
人。
       现修改为：第三条    公司设监事会，监事会由五名监事组成,其中职工代表
监事二人。
    该议案尚需提请公司 2012 年第四次临时股东大会审议。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于换届选举
提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    第四届监事会任期已经届满，需换届选举。公司监事会决定提名梁文旭先
生、施云峰先生、卢玉军先生（简历见附件）为第五届监事会股东代表监事候选
人。监事任期自 2012 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
       以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
       另有职工代表监事 2 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第五届监事会。
    上述监事候选人将报请公司 2012 年第四次临时股东大会以累积投票制选
举。
    该议案尚需提请公司 2012 年第四次临时股东大会审议。
    特此公告
                                       宝胜科技创新股份有限公司监事会
                                              二 O 一二年九月二十八日
附件：
            第五届监事会股东代表监事候选人简历
梁文旭：男，1962 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历。现任本公司监事会
主席，宝胜集团有限公司董事、副总裁、党委委员，江苏宝胜电气股份有限公司
董事，宝胜普睿斯曼电缆有限公司董事。曾任宝应县经济委员会办公室主任、机
电（轻纺）工业公司副经理、党委委员、县经济贸易局副局长、县经济和信息化
委员会副主任、党组成员。
施云峰：男，1978 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。现任本公司监事，
宝胜集团有限公司总裁助理，江苏宝胜物流有限公司经理。曾任宝胜集团信息中
心、企管部、办公室科员，防火事业部党支部书记，本公司办公室主任。
卢玉军：男，1974 年 12 月出生，大专学历。现任本公司监事，督察部部长、审
计部部长；曾任宝胜集团有限公司审计部部长，扬州宝胜铜业有限公司副经理。