张小泉股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2024年2月29日以邮件方式发出,并于2024年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中张樟生先生、张新程先生、金志国先生、余景选先生、陈英骅先生、李元旭先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议,董事会一致同意:聘任张新尧先生、王现余先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-019)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议;
2、第二届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会2024年3月5日