证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－008
浙江明牌珠宝股份有限公司关于对全资子公司增资及全资子公司更名的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足全资子公司经营发展需要，切实有效推进公司光伏电池、光伏电站业务，经浙江明牌珠宝股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司将对全资子公司浙江日月光能科技有限公司（简称“日月光能”）、绍兴明豪新能源科技有限公司（简称“明豪科技”）增资，同时绍兴明豪新能源科技有限公司将变更公司名称。具体公告如下：
一、对全资子公司增资及全资子公司更名情况
（一）公司以自有资金对日月光能新增30,000万元人民币注册资本，新增注册资本后日月光能注册资本变更为 80,000万元人民币，仍为公司全资子公司；公司以自有资金对明豪科技新增4,000万元人民币注册资本，新增注册资本后明豪科技注册资本变更为 5,000万元人民币，仍为公司全资子公司。
（二）绍兴明豪新能源科技有限公司变更公司名称为“浙江明豪新能源科技有限公司”（最终以工商管理部门核准名称为准），其他注册登记信息不变。
二、审议程序
本次公司对全资子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限。
三、全资子公司基本情况
（一）日月光能
1、公司名称：浙江日月光能科技有限公司
注册资本： 50,000万元统一社会信用代码：91330621MACBX3971X类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期： 2023 年 3 月 15 日法定代表人：虞豪华
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南A区股权结构：公司持有其100%股权
2、主要财务数据(未经审计)
单位：元
| 资产负债表科目 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 854,650,870.08 |
| 负债总额 | 270,023,235.31 |
| 其中:银行贷款总额 | 200,000,000.00 |
| 其中:流动负债总额 | 270,023,235.31 |
| 或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额 | |
| 净资产 | 584,627,634.77 |
| 利润表科目 | |
| 营业收入 | 1,009.46 |
| 利润总额 | -5,372,365.23 |
| 净利润 | -5,372,365.23 |
3、日月光能不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（二）明豪科技
1、公司名称：绍兴明豪新能源科技有限公司
注册资本：1,000万元统一社会信用代码：91330621MAD60UFL50类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期： 2023 年 12 月 5 日法定代表人：虞豪华经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备
销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。住所：浙江省绍兴市柯桥区福全街道（长丰纱业）1幢1楼101-1室股权结构：公司持有其100%股权
2、主要财务数据(未经审计)
单位：元
| 资产负债表科目 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 5,102,146.79 |
| 负债总额 | 102,146.79 |
| 其中:银行贷款总额 | 0 |
| 其中:流动负债总额 | 102,146.79 |
| 或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额 | 0 |
| 净资产 | 5,000,000.00 |
| 利润表科目 | |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | 0 |
| 净利润 | 0 |
3、明豪科技不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、对全资子公司增资及全资子公司更名目的和对公司的影响
公司本次对全资子公司日月光能、明豪科技增资以及明豪科技更名，将有助于日月光能、明豪科技进一步提升资产规模、改善财务结构，满足其业务经营需要，促进持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对日月光能、明豪科技的经营活动管理，做好风险管控。
五、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会2024年3月5日