证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-017转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，具体情况如下。
二、续聘会计师事务所的基本信息
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室执业资质：会计师事务所执业证书；是否曾从事过证券服务业务：是是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额30,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
2、人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人。从事过证券服务业务注册会计师人数282人。
3、业务信息
中汇2022年度业务收入为102,896万元，其中审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元。2022年共承办159家上市公司年报审计，主要行业涵盖专用设备制造业、电气机械及器材制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件、计算机、通信和其他电子设备制造业以及医药制造业等行业，中汇具备宁波横河精密工业股份有限公司所在行业审计业务经验。
本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
4、执业信息
中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
| 姓名 | 担任职务 | 成为注册会计师时间 | 从事上市公司审计时间 | 开始在中汇执业时间 | 为公司提供审计服务时间 | 近三年签署及复核过上市公司审计报告家数 |
| 时斌 | 项目合伙人 | 12年 | 18年 | 2011年12月 | 1年 | 2家 |
| 唐小琴 | 签字注册会计师 | 11年 | 15年 | 2012年10月 | 4年 | 1家 |
| 朱敏 | 质量控制复核人 | 28年 | 30年 | 2011年11月 | 2年 | 11家 |
5、诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。
项目合伙人时斌、签字会计师唐小琴及质量控制复核人朱敏，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。
6、审计收费
本期审计收费55万元，其中年报审计收费55万元。
上期审计收费55万元，其中年报审计收费55万元。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（二）董事会、监事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、报备文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司董 事 会2024年3月1日