证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-024转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于2024年2月18日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2024年3月1日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案
公司监事编制了《2023年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案获得公司监事会审议通过后，本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案获得公司监事会审议通过后，本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
公司财务部门根据2023年度公司经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》。监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案获得公司监事会审议通过后，本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司2023年度监事薪酬予以确认：监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。公司监事2024年度薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案获得公司监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,873,638.14元，其中母公司会计报表中实现的净利润为36,681,381.39元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积3,668,138.14元，加上母公司2022年初未分配利润160,024,785.40元，减去当年已付普通股股利17,741,970.16元，母公司2023年末可供股东分配的利润为175,296,058.49元。截止2023年末公司合并报表可供股东分配的利润为168,447,247.29元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润为168,447,247.29元。
2023年度利润分配预案（以下简称“本预案”）为：公司拟以截至2023年12月31日的总股本222,078,748股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.80元（含税），预计派发现金股利人民币17,766,299.84元，不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司最终以实施2023年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本为基数，分配方案披露日至实施间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案获得公司监事会审议通过后，本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司有较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
7、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波横河模
具股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律的规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
《公司第四届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司
监 事 会2024年3月1日