新兴铸管：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-05

新兴铸管股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）拟于2024年3月21日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，会议安排如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年3月21日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年3月21日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月21日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024年3月21日9:15－15:00

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年3月14日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年3月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省武安市2672厂区 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累计投票提案
3.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选4人
3.01	选举何齐书先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.02	选举张华民先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.03	选举杨树峰先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.04	选举刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选3人
4.01	选举王忠诚先生为公司第十届董事会独立董事	√
4.02	选举温平先生为公司第十届董事会独立董事	√
4.03	选举李远慧女士为公司第十届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举非职工监事的议案	应选2人
5.01	选举刘安强先生为公司第十届监事会非职工监事	√
5.02	选举周亚东先生为公司第十届监事会非职工监事	√

2、披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2023年12月23日和2024年3月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项

（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2024年第一次临时股东大会所审议的议案二《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

（3）本次提案3.00、4.00、5.00采用累积投票制选举，应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间：2024年3月14日～3月21日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。

3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司董办邮政编码：056300联系电话：[phone]传 真：[phone]会务常设联系人：潘贵豪、王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议；

2、第九届董事会第二十五次会议决议；

3、第九届监事会第二十次会议决议；

4、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2024年3月5日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360778”，投票简称为“铸管投票”。

2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月21日上午9:15，结束时间为2024年3月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案
3.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选4人	同意票数（股）
3.01	选举何齐书先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.02	选举张华民先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.03	选举杨树峰先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.04	选举刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选3人	同意票数（股）
4.01	选举王忠诚先生为公司第十届董事会独立董事	√
4.02	选举温平先生为公司第十届董事会独立董事	√
4.03	选举李远慧女士为公司第十届董事会独立董事	√

5.00	关于监事会换届选举非职工监事的议案	应选2人	同意票数（股）
5.01	选举刘安强先生为公司第十届监事会非职工监事	√
5.02	选举周亚东先生为公司第十届监事会非职工监事	√

委托人姓名或名称： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：