证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-012
苏州市味知香食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第十五次会议于2024年3月1日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年2月22日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名夏靖先生、谢林华先生、章松柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名肖波先生、李金桂
先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历附后）表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审核同意，结合公司及所处行业情况、市场情况等因素，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币120,000 元（税前）。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的的公告》。
5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年3月22日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2024年3月5日
附：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
夏靖：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2008年12月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司执行董事、总经理；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事长、总经理。2023年12月至今担任苏州市正馔玉食品有限公司执行董事兼总经理。
谢林华：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、中级会计师。2011年8月至2012年5月任江苏亨通光电股份有限公司财务经理；2012年6月至2014年9月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经理；2014年9月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司财务总监；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
章松柏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今担任宜兴博纺天织纺织品有限公司监事；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
肖波：男，1968 年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册会计师。1989年8月至1991年11月任国营沙洲县棉纺织厂成本会计；1991年12月至1998年8月任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998年9月至2002年8月任苏州竹辉律师事务所律师； 2005年2月至2007年2月任上海市郑传本律师事务所律师；2007年2月至2010年1月任上海泽衡律师事务所律师；2010年2月至2018年2月任上海肖波律师事务所主任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。
李金桂：男，1976年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。2000年8月至2007年7月历任中航工业集团苏州长风有限责任公司办税员、主办会计、财务部长助理等职；2007年8月至2008年6月任苏州新海宜通信科技股份有限公司财务经理；2008年7月至2009年6月任苏
州金鼎会计师事务所有限公司审计员；2009年7月至2016年4月任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年4月至2017年3月任苏州东菱振动试验仪器有限公司副总经理；2017年3月至2022年10月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2022年10月至2022年12月任上海杰和杰会计师事务所（普通合伙）高级经理；2023年1月至2023年7月任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所质控经理；2023年8月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理。2019年12月至今担任实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事。