重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第四十次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2024年3月1日。本行已于2024年2月26日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年度投资项目后评价报告的议案》
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年度投资项目后评价计划的议案》
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于审议重庆机场集团有限公司关联交易的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》，本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
四、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司2023年绿色金融工作报告>的议案》表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年机构网点规划的议案》
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年内部审计工作计划的议案》
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2024年3月4日