上海科华生物工程股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月1日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年3月4日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于监事会提前换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司原第一大股东珠海保联投资控股有限公司于2024年1月11日与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安致同”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于2024年2月29日完成了转让股份的过户登记手续，公司股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司拟提前进行监事会提前换届。经公司股东西安致同提名，监事会同意易超先生、杨笑天女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案中非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举。
具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会
2024年3月5日