广东中旗新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2024年2月29日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于2024年3月3日上午10:00在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于调整公司审计委员会委员的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意调整第二届审计委员会成员，由公司董事尹保清先生担任审计委员会委员，与刘泽荣（主任委员）、张利共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-009 ）。
2、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。公司发行的“中旗转债”自2023年9月11日进入转股期，自2023年9月11日至2024年3月1日，“中旗转债”累计转换2,185股公司股票。因此，公司总股本由117,871,000股变更为117,873,185股，注册资本由117,871,000元增加至117,873,185元。公司根据业务发展需要，拟将经营范围变更如下：开发、制造：高纯石英砂、石英制品；非金属材料、非金属制品；人造石材装饰材料；销售：高纯石英砂、石英制品；非金属材料、非金属制品、非金属矿产；装饰材料；五金交电；人造及天然石材；橱柜；石制家具及配件。开发、销售：高纯石英砂、非金属材料专用设备；石材设备；石材产品安装；品牌加盟服务；房屋租赁。一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。同时，根据相关法律法规的要求，公司同步修订《公司章程》部分条款，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：
2024-008 ）、《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。
3、审议并通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据相关法律法规的要求，修订了部分制度并制定了《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 具体形式 | 是否提交股东大会 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 |
| 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 |
上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号1至5项制度尚需提交公司股东大会审议，其中《股东大会议事规则》以特别决议方式审议通过。
4、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
同意公司于2024年3月19日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年3月4日