利亚德光电股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月1日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2024年2月29日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
根据公司经营需要，拟增加并修订公司经营范围，同时参照市场监督管理部门统一要求的类别对《利亚德光电股份有限公司章程》中的相应条款进行修订。本次变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准的内容为准。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司章程》及《利亚德光电股份有限公司章程修正案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2024年3月18日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。
《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2024年3月1日