证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-015
青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年2月29日
2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
1、议案内容：
规定和要求，公司认真对照北京证券交易所关于向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况逐项自查后，认为公司符合北京证券交易所上市公司向特定对象发行股票的条件。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
1、议案内容：
| 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集 | |||||
到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司编制了《公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（公告编号：2024-017）。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告>的议案》
1、议案内容：
规定和要求，公司编制了《公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2024-018）。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性 分析报告>的议案》
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司编制了《公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2024-019）。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》
1、议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于青岛丰光精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）和《关于青岛丰光精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告（中兴华核字（2024）第030003号）》。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>
的议案》
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司编制了《公司未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-021）。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
1、议案内容：
规定和要求，公司编制了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-022）。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
1、议案内容：
公司募投项目“工业自动化类精密金属部件扩产项目”和“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟将募投项目“工业自动化类精密金属部件扩产项目”和“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年9月30日调整为2024年9月30日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
监事会2024年3月1日