证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-025
青岛丰光精密机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年3月19日14:00。
2、网络投票起止时间：2024年3月18日15:00—2024年3月19日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430510 | 丰光精密 | 2024年3月8日 |
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
本公司聘请的山东国曜琴岛（青岛）律师事务所的律师。
（七）会议地点
青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
| 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 | |||||
审议《关于<公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（公告编号：2024-017）。
审议《关于<公司2024年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司编制了《公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2024-018）。
审议《关于<公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司编制了《公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2024-019）。
审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）和《关于青岛丰光精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告（中兴华核字（2024）第030003号）》。
审议《关于<公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司编制了《公司未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-021）。
审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司编制了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-022）。
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续；
（9）董事会在认为必要时可以授权其他人士具体负责办理与本次发行有关的事宜；
（10）在法律、法规、规范性文件许可的范围内，全权决定及办理与本次发行有关的其他一切事宜。
（11）上述第（7）、（8）项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之日内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。如果国家法律法规对向特定对象发行有新的政策规定，则按政策进行相应调整。
审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司募投项目“工业自动化类精密金属部件扩产项目”和“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟将募投项目“工业自动化类精密金属部件扩产项目”和“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年9月30日调整为2024年9月30日。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（九）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为为（一）至（九）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
（二）登记时间：2024年3月18日9：00——11：00、13：00——16:00。
（三）登记地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：公司董事会秘书办公室；联系电话：0532-87273528；传 真：0532-87273528；邮政编码：266300；联 系 人：吕冬梅。
（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2024年3月1日