成都雷电微力科技股份有限公司关于修订并制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为了适应上市公司监管规则的变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司修订并制定了部分治理制度，除《公司章程》外，相关制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 方式 | 是否需要提交 股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《技术委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 |
| 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 |
上述第1-4、第11项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。以上制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司董事会
2024年3月1日