宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2024年3月1日上午11:00,在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知,本次会议通知于2024年3月1日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事,董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
经审议,公司决定于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-014)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、报备文件
1、第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
2024年3月2日