证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-015新疆天业股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及
2024年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易事项已经公司八届二十三次董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
? 公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
? 公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司及所属子公司与关联方在2023年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及2024年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：
（1）公司2023年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为，关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情况。公司2023年度实际发生的关联采购和关联销售总额在上年度所审议的计划额度内。
公司2024年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。
因此，我们同意将该议案提交公司八届二十三次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。
（2）关于公司及所属子公司与关联方之间发生的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。
（3）公司及所属子公司向关联方采购的聚氯乙烯树脂、碱、石灰、煤、固汞触媒、电石、工业气体、工业用盐、成品油、辅助原料及材料、甲醇、蒸汽、电等，接受设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、通勤乘车、节水材料及工程施工服务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）的关联交易定价公允，且关联交易稳定，能够有效发挥优势互补，资源合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。
（4）公司及所属子公司向关联方销售的工业用电、汽、工业气体、化工产品、电石、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天业、雅澳科技等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、产品进出口及代理、仓储服务、节水材料及工程施工服务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁）等，有利于公司及所属子公司的经营和发展，涉及的关联交易定价公允，未损害公司的利益。
（5）公司及所属子公司向关联方采购粉煤灰、炉渣等工业废渣，销售拌合废料、脱硫石膏等工业废渣，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营。
2、公司及所属子公司与关联方在2023年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及2024年度日常关联交易预测情况，已经过公司2024年3月1日召开的八届二十三次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由三名独立董事表决通过。
3、日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的表决。
（二）2023年度日常关联交易预计和执行情况
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 预计金额 （万元） | 实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购原材料 | 聚氯乙烯树脂 | 天业集团 | 2,000-6,000 | 3,575.07 | |
| 石灰 | 天业集团及其子公司 | 95,000-125,000 | 87,785.20 | 公司需求未达预期所致 | |
| 碱 | 天业集团 | 2,000-5,000 | 3,881.78 | ||
| 煤 | 天业集团及其子公司 | 5,000-8,000 | 1,465.58 | 减少关联方采购所致 | |
| 固汞触媒 | 至臻化工 | 4,000-8,000 | 7,337.67 |
工业气体
| 工业气体 | 天智辰业 | 3,000-4,500 | 3,146.42 | ||
| 工业用盐 | 吐鲁番矿业 | 2,000-3,500 | 2,053.60 | ||
| 工业废渣 | 天业集团及其子公司 | 300-600 | 351.60 | ||
| 成品油 | 天业加油站 | 800-2,000 | 1,772.28 | ||
| 电石 | 天辰化工 | 2,000-4,000 | 1,779.71 | 减少关联方采购所致 | |
| 辅助原料及材料 | 天业集团及其子公司 | 3,500-6,500 | 6,115.28 | ||
| 接受关联人提供劳务等 | 网络维护及设备供应 | 天业集团及其子公司 | 1,000-3,000 | 2,698.14 | |
| 设备安装及设备制作 | 天辰化工 | 1,500-3,500 | 2,078.13 | ||
| 物流运输及配套服务 | 天业集团及其子公司 | 25,000-40,000 | 20,565.07 | 公司需求未达预期所致 | |
| 计量检测服务 | 天业集团及其子公司 | 2,000-4,000 | 2,923.29 | ||
| 通勤乘车服务 | 天业车辆维修 | 100-1,000 | 135.60 | ||
| 其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 天业集团及其子公司、东华天业、雅澳科技 | 1,000-3,000 | 2,974.36 | ||
| 节水材料及工程施工服务 | 天业节水 | 100-1,000 | 389.00 | ||
| 关联方采购合计 | 150,320-228,700 | 151,027.79 | |||
| 供应原材料 | 电 | 天业集团及其子公司、东华天业 | 50,000-80,000 | 48,445.25 | 关联方需求未达预期所致 |
| 汽 | 天业集团及其子公司、东华天业 | 3,000-5,000 | 3,674.30 | ||
| 工业气体 | 天辰化工、天智辰业 | 85,000-110,000 | 75,421.63 | 关联方需求未达预期所致 | |
| 电石 | 天辰化工 | 9,000-14,000 | 14,620.78 | 关联方需求增加所致 | |
| 化工产品 | 天业集团及其子公司、雅澳科技、东华天业 | 15,000-30,000 | 18,120.29 | ||
| 编织袋等包装材料 | 天业集团及其子公司、天域信 | 2,000-4,500 | 2,879.75 | ||
| 工业废渣 | 天业集团及其子公司 | 100-1,000 | 238.38 | ||
| 辅助原料及材料 | 天业集团及其子公司 | 1,000-4,000 | 690.95 | 关联方需求未达预期所致 | |
| 成品油 | 天业集团及其子公司 | 2,000-5,000 | 126.00 | 关联方需求未达预期所致 | |
| 向关联人提供劳务 | 货物运输及配套服务 | 天业集团及其子公司、东华天业 | 5,000－15,000 | 13,471.08 | |
| 产品进出口及代理 | 天业集团 | 100-1,000 | 40.08 | 关联方需求未达预期所致 | |
等
| 等 | 仓储服务 | 天智辰业、东华天业 | 500-2,000 | 1,203.77 | |
| 节水材料及工程施工服务 | 天业集团及其子公司 | 100-1,000 | 202.04 | ||
| 车辆维修及材料供应 | 天业集团及其子公司 | 200-600 | 314.73 | ||
| 供应其他服务（劳务、租赁等） | 天业集团及其子公司、东华天业、天域信 | 1,500-4,000 | 1,649.33 | ||
| 设备安装及设备制作服务 | 天业集团及其子公司 | 500-4,000 | 1,848.83 | ||
| 关联方销售合计 | 175,000-281,100 | 182,947.20 | |||
公司2023年度实际发生的关联采购和关联销售总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认。
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
鉴于公司与关联方相互之间具有的原材料供应、物流运输、设备安装等优势，公司就2024年度日常关联交易预测如下：
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 （万元） | 占同类交易的比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购原材料 | 石灰 | 天业集团及其子公司 | 85,000-120,000 | 95 | 87,785.20 | 95 | |
| 煤 | 天业集团及其子公司 | 5,000-11,000 | 5 | 1,465.58 | 5 | 业务增加所致 | |
| 固汞触媒 | 至臻化工 | 7,000-10,000 | 95 | 7,337.67 | 95 | ||
| 工业气体 | 天智辰业、天业汇合 | 10,000-15,000 | 5 | 3,146.42 | 1 | 募投项目计划投产所致 | |
| 工业用盐 | 吐鲁番矿业 | 2,000-3,500 | 20 | 2,053.60 | 20 | ||
| 工业废渣 | 天业集团及其子公司 | 200-500 | 1 | 351.60 | 1 | ||
| 辅助原料及材料 | 天业集团及其子公司 | 3,000-6,500 | 1 | 6,115.28 | 1 | ||
| 甲醇 | 天业汇合 | 10,000-20,000 | 5 | 募投项目计划投产所致 | |||
| 蒸汽 | 天业汇合 | 3,500-6,000 | 5 | 募投项目计划投产所致 | |||
| 电 | 国电投天业新能源 | 1,000-3,000 | 10 | 参股光伏项目实现部分投产所致 | |||
| 接受 | 网络维护及设 | 天业集团及 | 2,000-4,000 | 90 | 2,698.14 | 90 |
关联人提供劳务等
| 关联人提供劳务等 | 备供应 | 其子公司 | |||||
| 物流运输及配套服务 | 天业集团及其子公司 | 30,000-50,000 | 80 | 20,565.07 | 80 | 业务增加所致 | |
| 计量检测服务 | 天业集团及其子公司 | 500-1,500 | 30 | 2,923.29 | 70 | ||
| 其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 天业集团及其子公司、雅澳科技 | 1,000-3,000 | 55 | 2,974.36 | 55 | ||
| 节水材料及工程施工服务 | 天业集团及其子公司 | 100-1,000 | 1 | 389.00 | 1 | ||
| 关联方采购合计 | 160,300-255,000 | 137,805.21 | |||||
| 供应原材料 | 电 | 天业集团及其子公司、东华天业 | 25,000-50,000 | 10 | 48,445.25 | 25 | 资产结构调整所致 |
| 汽 | 天业集团及其子公司、东华天业 | 800-2,000 | 1 | 3,674.30 | 5 | 资产结构调整所致 | |
| 工业气体 | 天智辰业 | 80,000-100,000 | 30 | 75,421.63 | 30 | ||
| 化工产品 | 天业集团及其子公司、东华天业 | 25,000-40,000 | 5 | 18,120.29 | 2 | 资产结构调整所致 | |
| 编织袋等包装材料 | 天业集团及其子公司 | 100-1,500 | 2 | 2,879.75 | 10 | 资产结构调整所致 | |
| 工业废渣 | 天业集团及其子公司 | 100-1,000 | 5 | 238.38 | 5 | ||
| 辅助原料及材料 | 天业集团及其子公司 | 100-3,000 | 1 | 690.95 | 1 | ||
| 成品油 | 天业集团及其子公司 | 2,000-5,000 | 30 | 126.00 | 2 | 业务结构调整所致 | |
| 向关联人提供劳务等 | 货物运输及配套服务 | 天业集团及其子公司、东华天业 | 10,000－20,000 | 10 | 13,471.08 | 10 | |
| 仓储服务 | 天智辰业、东华天业 | 500-2,000 | 2 | 1,203.77 | 2 | ||
| 车辆维修及材料供应 | 天业集团及其子公司 | 200-600 | 1 | 314.73 | 1 | ||
| 供应其他服务（劳务、租赁等） | 天业集团及其子公司、东华天业、天域信 | 1,500-4,000 | 1 | 1,649.33 | 1 | 关联方需求增加所致 | |
| 设备安装及设备制作服务 | 天业集团及其子公司 | 1,500-5,000 | 2 | 1,848.83 | 2 | 关联方需求增加所致 | |
计量检测服务
| 计量检测服务 | 天业集团及其子公司 | 500-2,000 | 20 | 预计业务结构调整所致 | |||
| 关联方销售合计 | 147,300-236,100 | 168,084.29 | |||||
二、2024年关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况、与上市公司的关联关系
（1）新疆天业（集团）有限公司（简称“天业集团”）为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会共同持股的国有公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人宋晓玲，注册资本512,499.5万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截止目前，天业集团持有公司股份693,900,430股，占公司股份总数的40.64％，为公司控股股东。
截止2022年12月31日，天业集团经审计总资产5,002,828.34 万元，负债总额3,350,815.65万元，净资产1,652,012.69万元，2022年度营业收入3,433,100.93万元，归属母公司所有者的净利润83,580.59万元。
截止2023年9月30日，天业集团未经审计总资产5,183,321.21万元，负债总额3,460,555.97万元，净资产1,722,765.24万元，2023年1-9月营业收入2,630,754.42万元，归属母公司所有者的净利润1,055.05万元。
（2）新疆天智辰业化工有限公司（简称“天智辰业”），石河子富业资产管理有限公司全资子公司，注册地址新疆石河子市北泉镇七路1号，成立于2013年3月，法定代表人张永龙，注册资本170,000万元，主要经营业务为乙二醇、1，4丁二醇等产品的生产与销售。
天智辰业原股东为天业集团100%持股，于2024年2月8日完成划转出天业集团的股东变更，另外公司董事周军、张强担任天智辰业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，天智辰业为公司的关联人。
（3）吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司（简称“吐鲁番矿业”），为天业集团全资孙公司，注册地址为新疆吐鲁番市高昌区大河沿镇，成立于2007年10月，法定代表人为周喜，注册资本200万元，主营业务为湖盐的开采、运输，工业用盐的销售等。
（4）新疆至臻化工工程研究中心有限公司（简称“至臻化工”），为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于2009年7月，法定代表人熊新阳，注册资本5,088.2887万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果
转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制造与销售等。
（5）新疆天业汇合新材料有限公司（简称“天业汇合”），为天业集团控股子公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路36号，成立于2017年7月，法定代表人李刚，注册资本330,000万元，主要经营业务为乙二醇、合成纤维、化学制品的生产和销售，以及自营和代理各类商品和技术的进出口。
（6）新疆雅澳科技有限责任公司（简称“雅澳科技”），为公司参股子公司，注册地址新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区，成立于2003年4月，法定代表人张勇，注册资本16,000万元，其中：公司出资3,000万元，持股比例18.75%；宜宾海丝特纤维有限责任公司出资5,600万元，持股比例35%；江苏澳洋健康产业股份有限公司出资5,400万元，持股比例33.75%；玛纳斯县供销投资经营总社出资2,000万元，持股比例12.50%。主要经营业务为棉浆粕、粘胶短纤、玻璃纸的生产与销售等。
（7）中化学东华天业新材料有限公司（简称“东华天业”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子开发区北八路21号11501号，成立于2021年3月，法定代表人章保，注册资本20,000万元，其中：公司出资9,800万元，持股比例49%；东华工程科技股份有限公司出资10,200万元，持股比例51%。主要经营业务为生产销售生物降解聚酯类材料及相关副产品，生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售。
（8）石河子市天域信塑料有限公司（简称“天域信”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市工三小区94-2号，成立于2019年11月，法定代表人付俊华，注册资本200万元，其中：公司出资60万元，持股比例30%；石河子市付佳豪塑料制品有限公司出资120万元，持股比例60%。主要经营业务为塑料薄膜、塑料板、管、型材、塑料丝、绳及编织品、泡沫塑料、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料、节水滴灌器材、塑料颗粒的生产销售，废旧塑料回收，塑料原料销售。
（9）新疆国电投天业新能源有限公司（简称“国电投天业新能源”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市莫索湾十户滩镇147团花园小区55栋171号，成立于2023年5月，法定代表人迟明，注册资本10,000万元，其中：公司认缴出资4,900万元，持股比例49%；国电投（深圳）能源发展有限公司认缴出资5,100万元，持股比例51%。主要经营业务为发电、输电、供（配）电等业务。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、2024年关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、本公司及所属子公司向关联方采购石灰、煤、固汞触媒、工业废渣、工业气体、工业用盐、辅助原料及材料、甲醇、蒸汽、电等，接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、节水材料及工程施工服务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）等。
2、本公司及所属子公司向关联方供应工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天业、雅澳科技等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、仓储服务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁等）等。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。
1、以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整；
2、若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；
3、关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。
（三）日常关联交易协议签署情况
公司已于2024年3月1日与关联方签订2024年日常关联交易的框架性协议，协议经双方加盖公章成立，经公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止，关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止。
四、2024年关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司及所属子公司向天业集团及所属子公司、东华天业、雅澳科技等采购石灰、煤、固汞触媒、工业气体、工业用盐、辅助原料及材料、甲醇、蒸汽、电等，接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、节水材料及工程施工服
务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）的关联交易，有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。
2、本公司及所属子公司向关联方供应工业用电、汽、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天业、雅澳科技等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、仓储服务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁等）等，能够促进本公司及子公司产品的销售，有利于公司业务的经营和发展。
3、公司及所属子公司向关联方采购粉煤灰、炉渣等工业废渣，销售拌合废料、脱硫石膏等工业废渣，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营，具有良好环保示范效应和一定经济效益。
因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、新疆天业股份有限公司八届二十三次董事会会议决议
2、2024年日常关联交易的框架性协议
3、新疆天业股份有限公司独立董事对公司八届二十三次董事会审议关联交易事项的事前认可及独立意见
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2024年3月2日