深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

                  深圳市深宝实业股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2012
年 9 月 26 日下午 4:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科
技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2012 年 9 月 22 日以书面或电
子邮件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林
红女士主持。经全体与会监事认真审核，表决通过了如下议案：
     一、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     经审核，监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金补充流动
资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，
同意公司再次使用闲置募集资金 12,000 万元补充流动资金，使用期限自
公司股东大会决议批准之日起不超过 6 个月。
      同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     二、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
     根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，
任期三年，其中职工代表出任监事１名。本届监事会提名林红女士、罗龙
新先生为公司第八届监事会监事候选人（上述 2 位监事候选人简历附后）。
   上述 2 位监事候选人由公司 2012 年第三次临时股东大会选举通过后正
式上任，与公司一名职工代表监事组成公司第八届监事会。
     同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     特此公告。
                                       深圳市深宝实业股份有限公司
                                              监 事    会
                                         二○一二年九月二十七日
                  深圳市深宝实业股份有限公司
                  第八届监事会监事候选人简历
    1、林红女士，1965 年出生，高级会计师、硕士。历任深圳外贸土蓄产
茶叶进出口公司会计主管；和盛裘皮革有限公司计财部会计主管；深圳外
贸信华企业公司计财部副部长；深圳市农产品股份有限公司计财部部长。
现任公司第七届监事会主席。
    2、罗龙新先生，1961 年出生，大学本科学历，茶学研究员。1982
年 8 月—2000 年 4 月，就职于中国农业科学院茶叶研究所，主要从事制
茶、茶饮料、浓缩茶汁及其它茶叶深加工领域的研究和技术开发工作，
任制茶研究室副主任，中国农业科学院茶叶研究所学术委员会委员；2002
年 5 月-2005 年 12 月任深圳市深宝华城食品有限公司生产和品质总监；
2006 年 1 月起任公司茶产业部总经理。现任公司第七届监事会监事、公
司研究所所长。2008 年被国家科学技术奖励办公室聘为“国家科学技术
奖评审专家”。