深圳市深宝实业股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见

               深圳市深宝实业股份有限公司
          独立董事关于董事会换届的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳市深宝实业股份有限公司章
程》的有关规定，我们作为深圳市深宝实业股份有限公司的独立董事，
对公司第七届董事会第二十四次会议的《关于提名公司第八届董事会董
事候选人的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。
现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    1、公司第七届董事会因即将届满而进行换届选举，经公司董事会提
名委员会提名，并经广泛征询股东意见，公司第八届董事会董事候选人
为：陈少群先生、郑煜曦先生、黄宇先生、吴叔平先生、范值清先生、
徐壮城先生、颜泽松先生、林延峰先生、窦强先生，其中吴叔平先生、
范值清先生、徐壮城先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。我们
认为第七届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，
现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定及公司运作的需要。
    2、我们认为，根据有关法律法规，公司董事会具有推荐公司董事候
选人的资格。
    3、根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履
历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其
被中国证监会确定为市场禁入者。
    4、上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其
有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项
规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
    5、上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）需经公司股东
大会选举通过后就任。
   我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，
提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的
权益，同意将该议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
独立董事：
      杜文君                邓梅希                 徐壮城
                                       二〇一二年九月二十六日