证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-004
江苏润普食品科技股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2024年3月1日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2024年3月1日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
江苏润普食品科技股份有限公司
内部审计制度第一章 总则
第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略；
（三）保障公司资产的安全；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
江苏润普食品科技股份有限公司
董事会2024年3月1日