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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-007
浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年2月23日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024年3月1日下午13:30
（2）召开地点：公司四楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事7人，实际出席董事7人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，同时新产业园已陆续竣工并投入使用，公司将陆续搬迁至浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号，按照相关规定，拟将注册地址由“浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区”变更为“浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号”。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟将部分自有物业对外出租的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司董事会2024年3月1日