国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

                      国投中鲁果汁股份有限公司
                   第四届董事会第十八次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 16 日以
电邮方式向全体董事发出“公司关于召开四届十八次董事会会议的通知”，并
随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十八次董事
会会议于 2012 年 9 月 26 日在公司以通讯方式召开。会议应到董事 11 人,实到
11 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长
郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下
事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：
     会议以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议并通过了公司《关于制定<
公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
     此议案表决结果如下：11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
     为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护
投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工
具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务
融资工具信息披露规则》及相关法律法规，作为中国银行间市场交易商协会会
员单位，公司制定了《国投中鲁果汁股份有限公司银行间债券市场债务融资工
具信息披露事务管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）,该制度自 2012 年 10 月 1 日起生效实施。
    特此公告。
                                           国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                                   二〇一二年九月二十七日