股票简称：锦江投资 锦投 B 股 证券代码：600650 900914 编号：临 2012-013
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 9 月 26 在上海龙柏饭店会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过如下议案：
一、关于选举第七届董事会董事长的议案
选举杨原平为公司第七届董事会董事长。
二、关于聘任公司首席执行官、首席运营官的议案
续聘杨原平为公司首席执行官（兼）,于建敏为公司首席运营官（执行总
裁）。
三、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案
根据杨原平首席执行官的提名，续聘张国美、孟正伟、戎平涛、袁辽骏为公司
副总裁，濮荣平为公司财务总监。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据杨原平董事长的提名，续聘濮荣平为公司董事会秘书（兼）。
五、关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案
根据《公司章程》及董事会各专门委员会《实施细则》的规定，选举第七届董
事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：杨原平
委员：马名驹、胡茂元（独立董事）、林莉华（独立董事）
2、薪酬与考核委员会
主任委员：林莉华（独立董事）
委员：陈文君、陆红贵（独立董事）
3、审计委员会
主任委员：陆红贵（独立董事）
委员：马名驹、林莉华（独立董事）
上述董事长、首席执行官、首席运营官、副总裁、财务总监、董事会秘书及董
事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见：
公司第七届董事会第一次会议通过决议，续聘杨原平为公司首席执行官（兼）,
于建敏为公司首席运营官（执行总裁），张国美、孟正伟、戎平涛、袁辽骏为公司
副总裁，濮荣平为公司财务总监、董事会秘书（兼）。作为公司的独立董事，按照
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立判断的原
则，就此发表独立意见如下：
1、经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违
反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
独立董事：胡茂元 陆红贵 林莉华
特此公告。
附：公司高级管理人员简历
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 27 日
附：公司高级管理人员简历
杨原平，男，1955 年 2 月出生，毕业于上海旅游高等专科学校，1993 年 9 月
至 1995 年 4 月参加上海大学国际商学院与美国“旧金山——上海友好城市委员
会”联合举办的商业管理（BMP）班学习，获经济管理硕士研究生学历。曾任上海
龙柏饭店、北京昆仑饭店、上海新锦江大酒店总经理，锦江（集团）有限公司副总
裁。现任本公司董事长、首席执行官、党委书记。
于建敏，女，1956 年 2 月出生，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任金
门大酒店、国际饭店总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理兼地产事业部总
经理、党委书记。现任本公司首席运营官、党委副书记。
张国美，女，1958 年 10 月出生，硕士研究生学历。曾任上海吴泾冷藏有限公
司总经理、上海市食品（集团）公司总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助
理。现任本公司副总裁、党委副书记。
孟正伟，男，1954 年 11 月出生，工商管理学硕士。曾任上海万国机动车驾驶
员培训中心副总经理，上海友谊汽车服务公司党委副书记、总经理，上海锦江汽车
服务有限公司党委副书记。现任本公司副总裁，兼锦海捷亚国际货运有限公司总经
理。
戎平涛，男，1956 年 12 月出生，经济学硕士。曾任上海市旅游汽车公司总经
理，上海锦江汽车服务有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁，兼
上海锦江汽车服务有限公司总经理。
袁辽骏，男，1958 年 5 月出生，大学本科。曾任上海新锦江大酒店办公室主
任，上海新锦江股份有限公司发展管理部经理，本公司投资发展部经理。现任本公
司董事、副总裁。
濮荣平，男，1954 年 12 月出生，硕士研究生学历。曾任上海锦江汽车服务有
限公司总经理助理，上海锦江国际购物中心财务总监，上海锦江国际地产有限公司
财务总监，锦江国际（集团）有限公司地产事业部财务总监。现任本公司财务总
监、董事会秘书。
