沈阳新松机器人自动化股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2024年2月29日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年2月19日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于修订<公司章程>部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2024-004）及《公司章程修正案》（2024年2月）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为规范公
司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟对相关治理制度进行修订，本次拟修订的制度及表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2024-004）及相关制度修订稿。
（三）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》2024年第一次临时股东大会将于2024年3月18日下午14：00在公司C1办公楼会议中心101会议室召开，具体内容详见登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2024年2月29日