证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-010
黄山永新股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度合计不超过人民币6.5亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），目前，公司下属全资子公司的资产负债率均未超过70%。
在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司2023年度股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。
二、公司对全资子公司担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2023年12月31日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 黄山永新新材料有限公司 | 100% | 68.93% | 11,426.88 | 45,938.40 | 26.45% | 否 |
| 永新股份（黄山）包装有限公司 | 100% | 27.91% | 6,966.76 | 否 |
- 2 -黄山新力油墨科技有限公司
| 黄山新力油墨科技有限公司 | 100% | 25.74% | 667.96 | 否 |
三、被担保人基本情况
被担保方为公司的全资子公司，不存在被列入失信被执行人情况，详见附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在2023年度股东大会审议通过的担保额度内，为其开展担保业务。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供的担保是为满足其经营需要，有利于其各项工作的正常开展，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司为全资子公司累计担保余额为人民币19,061.60万元，占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的7.76%。上述担保均为对全资子公司的担保，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会二〇二四年二月二十九日
附表：
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 注册地址 | 主要业务 | 法定代表人 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 负债总额 | 营业收入 | 净利润 |
| 黄山永新新材料有限公司 | 全资子公司 | 安徽省黄山市徽州区振兴路西侧 | 生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂覆膜、塑料制品；印刷包装装潢、包装设计及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 孙毅 | 10000 | 31,315.10 | 9,730.56 | 21,584.54 | 27,588.97 | -40.30 |
| 永新股份（黄山）包装有限公司 | 全资子公司 | 黄山经济开发区梅林大道99号 | 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售。（以上经营范围涉及行政许可的凭有效行政许可证经营） | 孙毅 | 6000 | 94,018.20 | 67,775.85 | 26,242.35 | 92,095.59 | 7,022.13 |
| 黄山新力油墨科技有限公司 | 全资子公司 | 黄山市徽州区循环经济园昌盛路10号 | 油墨制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 潘健 | 1000 | 23,338.98 | 17,330.53 | 6,008.45 | 29,051.12 | 4,453.32 |