证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-010
无锡帝科电子材料股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2024年2月28日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等相关资料已于2024年2月18日、2月23日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，公司监事会主席邓铭女士向各位监事作2023年度监事会工作报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。表决通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度审计报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（四）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（七）审议通过《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的关联方违规占用公司资金情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（八）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2023年度内部控制制度的建设和运行情况。公司董事会编制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件的相关规定，监事会同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（九）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
表决结果：同意0票，回避3票，反对0票，弃权0票。
本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》
经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，监事会同意对《监事会议事规则》进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第二届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
2024年2月29日