证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-011
甘肃工程咨询集团股份有限公司关于修正公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修正<公司章程>的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十一条 公司住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦 邮政编码：730050 | 第十一条 公司住所：甘肃省兰州市城关区平凉路284号，邮政编码：730000 |
| 第十二条 公司注册资本为人民币380,095,146元 | 第十二条 公司注册资本为人民币468,673,234元 |
| 第二十三条 公司发起人为兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。公司整体变更发起设立时，发起人以原兰州三毛纺织（集团）有限责任公司经审计的净资产为依据，将其中的5582万元折合为公司设立时的总股本5582万股，每股面值人民币 1.00 元，其余净资产列入公司的资本公积。1997年5月以每股5.5元的价格向社会公开发行4500万股A股普通股。募股完成后，公司总股本为10082万股；1998年8月，公 | 第二十三条 公司发起人为兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。公司整体变更发起设立时，发起人以原兰州三毛纺织（集团）有限责任公司经审计的净资产为依据，将其中的5582万元折合为公司设立时的总股本5582万股，每股面值人民币 1.00 元，其余净资产列入公司的资本公积。1997年5月以每股5.5元的价格向社会公开发行4500万股A股普通股。募股完成后，公司总股本为10082万股；1998年8月，公 |
| 司向全体股东以10配3股配售1664万股股份，配股完成后，公司总股本为11746万股；1999年4月公司实施10转2股，转股完成后公司总股本为14095.20万股；2000年5月，公司实施10转1.5股，转股完成后公司总股本为16209.48万股；2000年8月公司向全体股东以10配2.609股配售2106万股，配股完成后公司总股本为18315.48万股；2007年2月，公司实施股权分置和以资抵债方案，方案实施以后，公司总股本变更为18644.102万股；2018年12月，公司非公开发行19388.9498万股，新股发行后公司总股本变更为38033.0518万股。2021年12月，公司回购注销限制性股票13.8148万股，注销后公司总股本变更为38019.237万股。2022年8月公司回购9.7224万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本变更为38009.5146万股。 | 司向全体股东以10配3股配售1664万股股份，配股完成后，公司总股本为11746万股；1999年4月公司实施10转2股，转股完成后公司总股本为14095.20万股；2000年5月，公司实施10转1.5股，转股完成后公司总股本为16209.48万股；2000年8月公司向全体股东以10配2.609股配售2106万股，配股完成后公司总股本为18315.48万股；2007年2月，公司实施股权分置和以资抵债方案，方案实施以后，公司总股本变更为18644.102万股；2018年12月，公司非公开发行19388.9498万股，新股发行后公司总股本变更为38033.0518万股。2021年12月，公司回购注销限制性股票13.8148万股，注销后公司总股本变更为38019.237万股。2022年8月公司回购9.7224万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本变更为38009.5146万股。2023年11月公司非公开发行8857.8088万股，新股发行后公司总股本变更为46867.3234万股。 |
| 第二十四条 公司股份总数为380,095,146股；公司股本结构为：普通股380,095,146股。 | 第二十四条 公司股份总数为468,673,234股；公司股本结构为：普通股468,673,234股。 |
| 第四十九条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦。 | 第四十九条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地：甘肃省兰州市城关区平凉路284号。 |
特此公告。
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会2024年2月29日