证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-014债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对2024年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计2024年度内拟与关联方立胜汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州立胜”）、BCS Automotive Interface Solutions GmbH(Germany)（以下简称“BCS德国”）、 BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)（以下简称“BCS美国”）、 BCS Automotive Interface Solutions Romania s.r.l.(Romania)（以下简称“BCS罗马尼亚”）、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“香港立臻”）、 立臻投资（江苏）有限公司（以下简称“立臻投资”）、立臻智能装备（昆山）有限公司（以下简称“立臻装备”）、芜湖奇瑞汽车采购零部件有限公司（以下简称“奇瑞零部件”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞商用车”）以及奇瑞汽车河南有限公司（以下简称“河南奇瑞”）发生日常关联交易，总金额预计不超过633,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过175,000万元，向关联方销售金额预计不超过458,000万元。2023年度，上述关联方日常关联交易实际发生总金额为283,174.95万元，其中向关联方采购金额为128,313.67万元，向关联方销售金额为154,861.28万元，上述数据未经审计。
公司于2024年2月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年 发生金额 |
| 向关联人采购商品 | 苏州立胜 | 采购商品、固定资产、服务等 | 市场定价 | 3,000 | 0 | 1,892.24 |
| BCS德国 | 采购商品、服务等 | 市场定价 | 12,000 | 0 | 3,659.58 | |
| 立臻投资 | 采购商品、材料、固定资产、租赁费、水电费等 | 市场定价 | 10,000 | 0 | 3,699.90 | |
| 香港立臻 | 采购商品、服务等 | 市场定价 | 150,000 | 4943.79 | 119,061.95 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 苏州立胜 | 销售商品、服务等 | 市场定价 | 70,000 | 171.03 | 39,698.38 |
| BCS德国 | 销售商品、服务等 | 市场定价 | 6,000 | 0 | 672.78 | |
| BCS美国 | 销售商品、服务等 | 市场定价 | 4,000 | 61.99 | 2,432.09 | |
| BCS罗马尼亚 | 销售商品、服务等 | 市场定价 | 4,000 | 0 | 2,760.56 | |
| 立臻投资 | 销售商品、材料、固定资产、服务等 | 市场定价 | 2,000 | 2.45 | 504.74 | |
| 香港立臻 | 销售商品、材料、固定资产、服务等 | 市场定价 | 130,000 | 3859.96 | 83,930.31 | |
| 立臻装备 | 销售商品、材料、固定资产、服务等 | 市场定价 | 30,000 | 40.64 | 23,042.77 | |
| 奇瑞零部件 | 销售商品、服务等 | 市场定价 | 150,000 | 0 | 0 |
| 奇瑞商用车 | 销售商品、服务等 | 市场定价 | 60,000 | 11.79 | 1819.65 | |
| 河南奇瑞 | 销售商品、服务等 | 市场定价 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 合计 | 633,000 | 9,091.65 | 283,174.95 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 实际 发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异 （%） | 披露日期 及索引 |
| 向关联人采购商品 | 苏州立胜 | 采购商品 | 1,506.24 | 4,500 | 0.01 | 33.47 | “巨潮资讯网”2023年2月22日，《关于公司2023年度日常关联交易预计公告》（2023-013） |
| BCS德国 | 采购商品 | 3,110.10 | 7,000 | 0.02 | 44.43 | ||
| 香港立臻 | 采购商品 | 119,061.95 | 120,000 | 0.67 | 99.22 | ||
| 立臻投资 | 采购商品 | 0 | 13,000 | 0.00 | 0 | ||
| BCS美国 | 采购商品 | 9.29 | 10,000 | 0.00 | 0.09 | ||
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 苏州立胜 | 销售商品 | 39,698.38 | 85,000 | 0.17 | 46.70 | |
| 香港立臻 | 销售商品/提供劳务 | 83,930.31 | 180,000 | 0.36 | 46.63 | ||
| 香港高伟 | 销售商品 | 4,748.38 | 36,000 | 0.02 | 13.19 |
| 立臻装备 | 销售商品 | 23,041.77 | 35,000 | 0.10 | 65.83 | ||
| 立臻投资 | 销售商品 | 504.74 | 5,500 | 0.00 | 9.18 | ||
| BCS美国 | 销售商品 | 2,432.09 | 4,000 | 0.01 | 60.80 | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。 | ||||||
备注：以上数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）立胜汽车科技（苏州）有限公司
1、基本情况
法定代表人：王来春注册资本：2,000万美元住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，苏州立胜总资产168,668.49万元人民币，净资产42,796.73万元人民币；2023年实现营业收入196,046.18万元人民币，净利润10,476.14万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州立胜为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
苏州立胜生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（二）立臻智能装备（昆山）有限公司
1、基本情况
法定代表人：张军
注册资本：440,100万人民币
住所：江苏省昆山市巴城镇塔基路东侧金凤凰路北侧
经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；智能基础制造装备销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，立臻装备总资产551,611.96万元人民币，净资产534,998.13万元人民币；2023年实现营业收入21,413.51万元人民币，净利润-4.80万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
立臻装备为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻装备为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
立臻装备生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（三）LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED
1、基本情况
董事：王来胜注册资本：1美元注册地点：中国香港截至2023年12月31日，香港立臻总资产15,879,035.05万元人民币，净资产1,742.18万元人民币；2023年实现营业收入35,619,376.07万元人民币，净利润1,469.87万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
香港立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（四）BCS Automotive Interface Solutions GmbH（Germany）
1、基本情况
董事：Dr. Daniel Martinez、袁玲玲
注册资本：25,000欧元
注册地点：德国
截至2023年12月31日，BCS德国总资产69,313.71万元人民币，净资产-27,841.05万元人民币；2023年实现营业收入84,362.64万元人民币，净利润-21,422.91万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
BCS德国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS德国为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
BCS德国生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（五）BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)
1、基本情况
董事：Nagaraj Narayan
注册资本：1美元注册地点：美国截至2023年12月31日，BCS美国总资产193,216.15万元人民币，净资产27,095.24万元人民币；2023年实现营业收入217,344.44万元人民币，净利润-69,100.59万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
BCS美国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS美国为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
BCS美国生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（六）立臻投资（江苏）有限公司
1、基本情况
法定代表人：张军
注册资本：137,556万人民币
住所：江苏省昆山开发区中华园路800号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，立臻投资总资产3,851.36万元人民币，净资产-505.61万元人民币；2023年实现营业收入4,410.77万元人民币，净利润-73.47万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
立臻投资为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻投资为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
立臻投资生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（七）BCS Automotive Interface Solutions Romania s.r.l. (Romania)
1、基本情况
董事：Harald Polleres、Dr. Daniel Martinez Martin注册资本：25,000美元注册地点：罗马尼亚截至2023年12月31日，BCS罗马尼亚总资产29,903.41万元人民币，净资产-4,438.75万元人民币；2023年实现营业收入19,075.51万元人民币，净利润-6,449.23万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
BCS罗马尼亚为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS罗马尼亚为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
BCS罗马尼亚生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（八）芜湖奇瑞汽车采购零部件有限公司
1、基本情况
法定代表人：王厅
注册资本：500万人民币
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号
经营范围：自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，奇瑞零部件总资产720,334万元人民币，净资产-573万元人民币；2023年实现营业收入2,066,979万元人民币，净利润3,052万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
奇瑞零部件为立讯精密实际控制人、副董事长王来胜先生担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，奇瑞零部件为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
奇瑞零部件生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（九）奇瑞商用车(安徽)有限公司
1、基本情况
法定代表人：尹同跃注册资本：200,900万人民币住所：芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日，奇瑞商用车总资产3,837,642万元人民币，净资产333,413万元人民币；2023年实现营业收入2,301,690万元人民币，净利润144,141万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
奇瑞商用车为立讯精密实际控制人、董事长、总经理王来春女士担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，奇瑞商用车为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
奇瑞商用车生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（十）奇瑞汽车河南有限公司
1、基本情况
法定代表人：鲍思语
注册资本：238,512.772745万人民币
住所：河南自贸试验区开封片区宋城路99号
经营范围：自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪
表、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，河南奇瑞总资产1,089,260万元人民币，净资产170,768万元人民币；2023年实现营业收入1,227,561万元人民币，净利润-25,544万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
河南奇瑞为立讯精密实际控制人、董事长、总经理王来春女士担任董事的企业之孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，河南奇瑞为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
河南奇瑞生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司向上述关联方销售及采购商品、材料、固定资产、租赁费、水电费等，均以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式参照行业及公司业务惯例确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事过半数同意意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据相关法律法规，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：
公司预计的2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十三次会议审议，该议案董事会表决时关联董事王来春、王来胜须回避。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事过半数同意的证明文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会2024年2月28日