深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2024年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
经审议，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定。基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为了维护公司价值及广大投资者权益，综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景后，公司拟使用自有资金及部分公司首次公开发行人民币普通股（A股）取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司监事会
2024年2月28日