海波重型工程科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年2月28日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事5名，实际出席会议董事5名，其中以通讯方式出席会议的人数为2人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于不向下修正“海波转债”转股价格的议案
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格的向下修正条款的相关约定，自2024年1月31日至2024年2月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格（11.50元/股）的85%（即9.775元/股），已触发“海波转债”转股价格向下修正条款。
鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基
本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2024年2月29日至2024年8月28日），如再次触发“海波转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年8月29日起算，若再次触发“海波转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海波转债”转股价格的向下修正权利。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董 事 会2024年2月28日