一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》经过对各位董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。未发现上述候选人存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未发现上述候选人存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》经过对各位董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，周国庚先生、高科先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。未发现上述候选人存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未发现上述候选人存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
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独立董事：樊培银、宋银立、高科2024年2月29日