华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2024年2月5日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年2月28日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。
（二）本次会议应出席董事13人，实际以通讯表决方式出席会议的董事13人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
经董事会提名委员会审查，同意提名孙卫、滕卫恒、李石山、李健平、刘兴国、杨友林、李喜德、万怀中、王超为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。上述非独立董事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第四届董事会成员，与股东大会审议通过的5名独立董事、公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会董事徐平、李湘不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，公司对徐平、李湘在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为董事会规范运作和公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
经董事会提名委员会审查，同意提名张启智、龙小海、宋云苍、周正风、杨毅平为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会独立董事刘会疆、杨先明、陈铁水、尹晓冰不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。公司对刘会疆、杨先明、陈铁水、尹晓冰在担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为董事会规范运作和公司发展做出的贡献表示衷心感谢。第四届董事会
独立董事候选人张启智、龙小海、宋云苍、周正风、杨毅平的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。鉴于第一和第二项议案、第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》、第三届董事会第二十二次会议审议通过的关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案需提请公司股东大会审议，董事会同意以现场和网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会，相关议案和具体事宜将由公司董事会另行公告。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2024年2月29日