证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-014
湖北康农种业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024年2月27日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年3月14日15:30。
2、网络投票起止时间：2024年3月13日15:00—2024年3月14日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 837403 | 康农种业 | 2024年3月6日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所出席会议。
（七）会议地点
湖北长阳经济开发区长阳大道553号
二、会议审议事项
审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本、公司类型、《公司章程》均发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《湖北康农种业股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-019）。
审议《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过对照自查并结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分内部治理制度。
具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的以下公告：
1.1《湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-022）
1.2《湖北康农种业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-023）
1.3《湖北康农种业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-024）
1.4《湖北康农种业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-025）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。
3、股东可以信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。
（二）登记时间：2024年3月14日9:00-11:00
（三）登记地点：湖北长阳经济开发区长阳大道553号
四、其他
（一）会议联系方式：李丹妮 0717-5901198
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
湖北康农种业股份有限公司董事会
2024年2月28日