湖北康农种业股份有限公司关于设立内审部并任命内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、设立内审部并任命内部审计负责人情况
湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》。具体如下：
为了加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经济效益，促使公司持续健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司拟设立内部审计部（以下简称“内审部”）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命刘明华先生担任公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会2024年2月28日