证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-002
苏州西典新能源电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2024年2月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024 年2月20日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意
见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-007）。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-008）。
（四）《关于使用票据方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-009）。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。并提请公司股东大会审议。
公司全体独立董事已出具同意的事前认可意见以及独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的的公告》（公告编号：2024-005）
（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2024年3月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。
三、备查文件
1.苏州西典新能源电气股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见；
2.苏州西典新能源电气股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见；
4.华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
5.华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司使用票据方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见；
6.华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
7.苏州西典新能源电气股份有限公司公司第一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会2024年2月28日