证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-010
华海清科股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年2月27日
（二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,303,877 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 78,303,877 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2684 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2684 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场方式出席9人；
2、 公司在任监事5人，以现场和通讯结合的方式出席5人；
3、 董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举路新春先生为公司第二届董事会非独立董事 | 78,253,374 | 99.9355 | 是 |
| 1.02 | 选举张国铭先生为公司第二届董事会非独立董事 | 78,258,114 | 99.9416 | 是 |
| 1.03 | 选举甄佳女士为公司第二届董事会非独立董事 | 78,258,114 | 99.9416 | 是 |
| 1.04 | 选举李云忠先生为公司第二届董事会非独立董事 | 78,258,114 | 99.9416 | 是 |
| 1.05 | 选举李昆先生为公司第二届董事会非独立董事 | 78,258,114 | 99.9416 | 是 |
| 1.06 | 选举王同庆先生为公司第二届董事会非独立董事 | 78,258,114 | 99.9416 | 是 |
2、 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举金玉丰先生为公司第二届董事会独立董事 | 78,301,307 | 99.9967 | 是 |
| 2.02 | 选举李全先生为公司第二届董事会独立董事 | 78,305,161 | 100.0016 | 是 |
| 2.03 | 选举管荣齐先生为公司第二届董事会独立董事 | 78,305,161 | 100.0016 | 是 |
3、 关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举周艳华女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 78,302,508 | 99.9983 | 是 |
| 3.02 | 选举郑琬琳女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 78,229,615 | 99.9052 | 是 |
| 3.03 | 选举高卫星先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 78,229,615 | 99.9052 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举路新春先生为公司第二届董事会非独立董事 | 11,585,002 | 99.5660 | ||||
| 1.02 | 选举张国铭先生为公司第二届董事会非独立董事 | 11,589,742 | 99.6067 | ||||
| 1.03 | 选举甄佳女士为公司第二届董事会非独立董事 | 11,589,742 | 99.6067 | ||||
| 1.04 | 选举李云忠先生为公司第二届董事会非独立董事 | 11,589,742 | 99.6067 | ||||
| 1.05 | 选举李昆先生为公司第二届董事会非独立董事 | 11,589,742 | 99.6067 | ||||
| 1.06 | 选举王同庆先生为公司第二届董事会非独立董事 | 11,589,742 | 99.6067 | ||||
| 2.01 | 选举金玉丰先生为公司第二届董事会独立董事 | 11,632,935 | 99.9779 | ||||
| 2.02 | 选举李全先生为公司第二届董事会独立董事 | 11,636,789 | 100.0110 | ||||
| 2.03 | 选举管荣齐先生为公司第二届董事会独立董事 | 11,636,789 | 100.0110 | ||||
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次会议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：唐申秋、侯为满
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
华海清科股份有限公司董事会
2024年2月28日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。