恒林家居股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司 (以下简称公司)第六届董事会第十九次会议于2024年2月26日以现场结合通讯方式召开,会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于购买关联方股权并开展服务器采购的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于购买关联方股权并开展服务器采购的公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。关联董事王江林先生、王雅琴女士回避表决。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2024年2月28日