证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-009
苏州轴承厂股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月23日
2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数49,246,935股，占公司有表决权股份总数的50.9170%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.公司常务副总经理周彩虹、副总经理张海、副总经理沈明澄和非独立董事候选人黄元根列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数49,246,935股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司非独立董事吕文艳女士因个人原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名黄元根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年1月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-003）、2024年2月2日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司业务发展和生产经营情况，公司对2024年发生日常性关联交易情况进行了预计。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年2月2日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为创元科技股份有限公司、张文华。
2.议案表决结果：
同意股数6,273,015股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
关联股东创元科技股份有限公司、张文华回避表决，回避表决股份42,973,920股，占公司总股本的44.4313%。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 1,810,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2.00 | 关于预计2024年日常性关联交易的议案 | 1,810,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：庞磊、王娜
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况
本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
姓名
| 姓名 | 职位 | 职位 变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 黄元根 | 非独立董事 | 任职 | 2024年2月23日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会2024年2月27日