传化智联股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2024年2月22日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2024年2月27日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务。离任后将不在公司担任任何职务。公司同意聘任周家海先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(周家海先生简历详见附件)
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
同意选举周升学先生为战略委员会委员,调整后战略委员会委员名单如下:
周家海先生、周升学先生、陈劲先生,委员会召集人周家海先生;
同意选举屈亚平先生为审计委员会委员,调整后审计委员会委员名单如下:
辛金国先生、屈亚平先生、陈劲先生,委员会召集人辛金国先生;
同意选举朱江英女士为提名委员会委员,陈劲先生、朱江英女士、何圣东先生,委员会召集人陈劲先生。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司治理细则>的议案》
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司治理细则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2024年2月28日
附件:
周家海先生:中国国籍,1975年出生,硕士学历,高级经济师,1996年参加工作。曾任传化集团有限公司(以下简称“传化集团”)董事长助理、浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“新安股份”)副总裁兼无机硅事业部总经理、传化集团董事,现任浙江传化化学集团有限公司董事长、新安股份董事、本公司董事长。持有公司股份2,000,000股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。