永清环保股份有限公司第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2024年2月22日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会2024年第一次临时会议的通知，会议于 2024年2月27日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于银行综合授信额度调整的议案》
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。近日，相关综合授信部分内容进行调整如下：
根据公司业务发展的需要，公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 10,000万元人民币，授信敞口为 5,000 万元人民币，授信期限为 1 年。该授信将用于流贷、银票、商票保贴、国内证、非融资性保函等。本次授信将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，以及公司实际控制人刘正军先生提供个人连带责任担保。
以上授信,公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司（以下简称“衡阳永清”） 经营需要，衡阳永清向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度1,000
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万元人民币,授信期限为3年，业务品种为流动资金贷款。同时，公司为上述综合授信提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本议案可豁免提交股东大会审议。公司授权董事长在本次批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
特此公告
永清环保股份有限公司董 事 会2024年2月27日