山东海化股份有限公司董事辞职公告

                 山东海化股份有限公司董事辞职公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司董事会于 2012 年 9 月 24 日收到董事刘国
胜先生的书面《辞职报告》。刘国胜先生因工作变动原因，请求辞去
所担任的公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，刘国胜先生辞去董事职务的申请，自《辞职报告》送达
公司董事会之日起生效。刘国胜先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快增补一名董
事。
    公司董事会对刘国胜先生在工作期间为公司所做的重要贡献表
示感谢。
    特此公告。
                                      山东海化股份有限公司董事会
                                        二〇一二年九月二十六日