江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月23日
2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路1号）
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长凌敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数57,277,100股，占公司有表决权股份总数的63.44%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,122,800股，占公司有表决权股份总数的6.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。公司对2024年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于2024年2月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
同意股数6,122,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司对2024年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于2024年2月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。关联董事叶学俊、叶楠、苏梅、泰兴市福晟投资中心（有限合伙）回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
关联董事叶学俊、叶楠、苏梅、泰兴市福晟投资中心（有限合伙）回避表决。
议案
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于预计2024年日常性关联交易的议案 | 350,100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：叶剑飞、王静迪
（三）结论性意见
四、备查文件目录
北京市康达律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
| 2、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 |
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2024年2月27日