证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-010
浙江圣达生物药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2024年2月23日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额等相关事项的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况，对公司向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额等相关事项进行了调整。
调整前情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 23,239.00 | 23,239.00 |
| 2 | 年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目 | 通辽市圣达生物工程有限公司 | 36,800.00 | 26,761.00 |
| 合计 | 60,039.00 | 50,000.00 | ||
调整后情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目 | 通辽市圣达生物工程有限公司 | 36,800.00 | 26,761.00 |
| 合计 | 36,800.00 | 26,761.00 | ||
除上述调整外，本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额其他内容不变。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了相应调整。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的内容进行了相应修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案
（修订稿）》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的内容进行了相应修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的内容进行了相应修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司监事会2024年2月28日