浙江圣达生物药业股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《证券发行注册管理办法》”）等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，于2024年2月26日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，根据公司2022年年度股东大会的授权，审议通过了《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》，对本次发行方案中的募投项目及募集资金总额进行调整，募集资金总额由50,000.00万元调整至26,761.00万元。具体调整内容如下：
调整前：
公司本次发行股票拟募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 23,239.00 | 23,239.00 |
| 2 | 年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目 | 通辽市圣达生物工程有限公司 | 36,800.00 | 26,761.00 |
| 合计 | 60,039.00 | 50,000.00 | ||
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”项目的实施主体为通辽市圣达生物工程有限公司。在本次发行募集资金到位后，公司将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式，将相应募集资金投入到通辽市圣达生物工程有限公司。
调整后：
公司本次发行股票拟募集资金总额不超过26,761.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目 | 通辽市圣达生物工程有限公司 | 36,800.00 | 26,761.00 |
| 合计 | 36,800.00 | 26,761.00 | ||
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”项目的实施主体为通辽市圣达生物工程有限公司。在本次发行募集资金到位后，公司将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式，将相应募集资金投入到通辽市圣达生物工程有限公司。
除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生实质调
整。公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。同时，公司本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2024年2月28日