浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年2月27日当天交易收盘后通过电子送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的议案》。
公司股票自 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月27 日期间，连续 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（9.979元/股），触发《浙江镇
洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。鉴于“镇洋转债”发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日起三个月内（即2024 年 2月 28日至 2024 年5月27日）如果再次触发 “镇洋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自 2024 年5月28日起的首个交易日开始重新起算，若再次触发“镇洋转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告》（公告编号：
2024-017）。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2024年2月27日