浙江鼎龙科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，以电话或口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由半数以上监事共同推举 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》
鉴于公司第二届监事会成员已经产生，经认真考察，认为刘文峰先生具备当选为公司监事会主席的条件，选举刘文峰先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
刘文峰先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江鼎龙科技股份有限公司监事会
2024年2月27日