深圳市有方科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年2月26日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,064,201 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,064,201 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.9743 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.9743 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄雷、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师胡宝月、谢强列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,461,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于预计公司2024年外汇衍生品交易额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,064,201 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的 | 200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1，参会股东魏琼、罗伟已回避表决。
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：胡宝月，谢强
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2024年2月27日