广东久量股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年2月26日上午10:00在公司会议室以现场与网络通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2024年2月2日向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数3人，为范海峰、罗顺均、鲍恩忠，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司董事会同意公司开展不超过5,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币，如美元。
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性。
同时，董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期保值业务的相关文件。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司正常生产经营的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。董事会同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
该议案通过了独立董事专门会议的审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2024年2月26日